Több száz milliós adót csaltak a szójával

Kilenc embert vádolnak egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet létrehozásával. A Somogy Megyei Főügyészség bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat egy 47 éves férfi és nyolc társa ellen. A vád szerint az általuk létrehozott bűnszervezet keretében olyan számlázási láncolatot alakítottak ki, amellyel több százmilliós vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

2017-ben adóelkerülési céllal létrehoztak egy céghálózatot, melyen keresztül szójatermékeket importáltak Magyarországra. A szlovéniai Koper kikötőbe érkező terményeket a bűnszervezet élén álló egyik vádlott által irányított német cég három magyar vállalkozásnak adta el, melyek strómanok vezetése alatt álltak. Az egész láncolatot valójában a bűnszervezetben vezető szerepet játszó másik két vádlott irányította. A tényleges gazdasági tevékenységet nem végző cégek nevében igényelték vissza az ÁFÁ-t, holott a terményt valójában két, az adóelkerülés hasznát realizáló magyar cég közvetítésével értékesítették a belföldi felvásárlóknak azt a látszatot keltve, hogy már adózott, belföldről származó terményt forgalmaznak.

Leplezett kommunikációra alkalmas mobiltelefonokat, titkos email címeket, a hatóságok megtévesztése érdekében nehezen értelmezhető rövidítéseket használtak. A cégháló működtetésével a vádlottak 2018 decemberéig több mint 320 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Az ügyészség fegyház- és pénzbüntetés kiszabására, valamint vagyonelkobzás alkalmazására tett indítványt a Kaposvári Törvényszéknek. A bűnszervezeti elkövetés miatt az irányító szerepet játszó vádlottak 6 és 10 év közötti szabadságvesztést kaphatnak, ha bűnösségüket beismerik.

A kép illusztráció!