SONLINE
Somogy vármegyei hírportál
pénzmosáscímke
pénzmosás címkére 34 db találat
fogadási csalás2021.10.02. 14:45
Pénzmosással vádolják Diego Costát
Az Atletico Mineiro 32 éves játékosa tagadja a vádakat.Az Atletico Mineiro 32 éves játékosa tagadja a vádakat.
külföldi megbízó2021.04.21. 09:38
Magyarországi pénzmosással gyanúsított nigériai férfit fogtak el Görögországban
Rávette magyar társát, hogy nyisson bankszámlát, amelyre bűncselekményekből származó pénzt utaltak át 2015-ben.Rávette magyar társát, hogy nyisson bankszámlát, amelyre bűncselekményekből származó pénzt utaltak át 2015-ben.
Pénzmosás és okirathamisítás2021.04.10. 20:10
Bíróság elé áll José Sócrates volt portugál kormányfő
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média.Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média.
Egy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség – közölte vasárnap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
bíróság2021.01.27. 16:58
Több százmilliós pénzmosás ügyében ítélt el tíz embert a Székesfehérvári Törvényszék
A vádlottak egyike három összeszerelt kézigránátot is tartott magánál, amelyeket a nyomozóhatóság lefoglalt.A vádlottak egyike három összeszerelt kézigránátot is tartott magánál, amelyeket a nyomozóhatóság lefoglalt.
bűncselekmény2021.01.21. 23:13
Kilencévi börtönre ítélték a volt vatikáni bankelnököt
A per 2018 májusában kezdődött kétes ingatlanügyletek miatt, amelyek során eurómillióknak veszett nyoma.A per 2018 májusában kezdődött kétes ingatlanügyletek miatt, amelyek során eurómillióknak veszett nyoma.
nagy fogás2021.01.20. 12:52
Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban egy pénzmosási ügyben
A keddi akció során a rendőrök az egyik előállított otthonában 7,8 millió hongkongi dollár (296 millió forint) összegű készpénzt is lefoglaltak.A keddi akció során a rendőrök az egyik előállított otthonában 7,8 millió hongkongi dollár (296 millió forint) összegű készpénzt is lefoglaltak.
Pénzmosás2020.11.04. 15:38
Négy bűnszervezetet számolt fel a NAV
Több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.Több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.
gyanús ügyek2020.08.16. 09:30
Egyre több a bejelentés pénzmosásról, vagyonokról
Több ezer bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál.Több ezer bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.